تحقيق خاص من موقع الكاشف يكشف دور TAXTCT في قيادة تحول رقابي عالمي باستخدام خوارزميات تحليل متقدمة لتتبع التحويلات المالية المشبوهة عبر SWIFT في أوروبا والخليج.
بدأت جهات رقابية في الخليج التعاون مع مؤسسات أوروبية لتعقّب تحويلات مشبوهة عبر منصة SWIFT، بعد رصد نمط تحويلات مالية إلى مؤسسات غير مرخصة تعمل بواجهات رقمية معقّدة.
أعرف أكثرأعلنت جهة الامتثال البريطانية TAXTCT عن نظام جديد يستخدم خوارزميات سلوك مالي لرصد التحويلات المموّهة التي تتم عبر منصات مشفّرة. وقد تم اختباره ميدانيًا في أكثر من 3,000 معاملة مالية.
أعرف أكثرأطلقت عدة بنوك مركزية في المنطقة أنظمة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحليل نمط السلوك المالي، والتبليغ الفوري عن التحويلات غير المبررة، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة الاستباقية ومنع الاحتيال قبل وقوعه.
أعرف أكثرأعلنت بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، وشركة إم جي إكس، وهي شركة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ومقرها أبوظبي، استثماراً تاريخياً بقيمة ملياري دولار (7.3 مليار درهم)، بالعملات المشفرة «عملة مستقرة».
أعرف أكثرقفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الإجمالية عبر موجة صعود قوية، حيث قفزت «إيثريوم» أكثر من 20% خلال خمسة أيام، وارتفعت «بيتكوين» بنسبة 9%، ما دفع السوق إلى تجاوز حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الثانية في تاريخه.
أعرف أكثرسجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعرها 124 ألف دولار للقطعة الواحدة قبل أن ينخفض لاحقًا إلى حوالي 115 ألف دولار. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بقرار سياسي بارز: توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يسمح بإدراج الأصول الرقمية ضمن خطط التقاعد، ما زاد من ثقة المستثمرين في شرعية العملة الرقمية ودعم دخولها إلى المنظومة المالية الرسمية في الولايات المتحدة.
أعرف أكثرالصين تدرس بجدية مستقبل العملات الرقمية وتفكر في إطلاق "اليوان الرقمي"، كخطوة استراتيجية لتعزيز اقتصادها المحلي وتوسيع نفوذها المالي على الساحة العالمية. هذه الخطوة قد تغيّر موازين القوى في الأسواق الدولية، وتفتح الباب أمام منافسة مباشرة مع الدولار الأمريكي في المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية. كما تهدف بكين من خلال "اليوان الرقمي" إلى تقليل اعتمادها على النظام المالي الغربي، والتحكم بشكل أكبر في حركة الأموال داخل حدودها وخارجها.
أعرف أكثر"الكاشف" ليس مجرد اسم، بل التزام.
نحمي المستثمر قبل أن نحسب الأرباح.
نمنح الضحايا صوتًا... ليصبح تحذيرهم أمانًا لغيرهم.
من قلب العالم العربي… نحو وعي يتجاوز الحدود.
عيننا على السوق… لتحمي قرارك.
في هذا التقرير الشامل من الكاشف – المنصة العربية الخليجية الوحيدة المتخصصة بمتابعة سوق العملات الرقمية – نسلط الضوء على تاريخ العملات المشفرة، وأبرز 10 دول داعمة لها في 2025، إضافة إلى استعراض مواقف الدول العربية من هذه الظاهرة المالية بين السماح والحظر والتنظيم الجزئي.
سرقة 91 مليون دولار من البيتكوين تهزّ عالم العملات الرقمية! تعرف على تفاصيل عملية الاحتيال، قصص مشابهة من تاريخ الكريبتو، والدور الحصري لموقع الكاشف في تعقب واستعادة الأموال المسروقة
الكاشف يكشف تجربة السلفادور مع البيتكوين 🇸🇻، بين الطموح والمخاطر، ودروس مهمة للمستثمر الخليجي في عالم العملات الرقمية
احذر من فخ عروض البونص الوهمية في التداول! يكشف لك هذا المقال من منصة "الكاشف" أسرار شركات الفوركس غير المرخصة وأساليب الاحتيال المنتشرة عبر الإنترنت، مع نصائح لحماية أموالك وتحليل مفصل لأنواع البونصات وشروطها الخطيرة. دليلك الشامل لتجنب النصب في عالم التداول الرقمي.
هذا المقال من "موقع الكاشف – قسم المدونة والتوعية" يستعرض قصة رجل بريطاني فقد نحو 950 مليون دولار من البيتكوين بعد أن ألقى قرصًا صلبًا يحتوي على مفاتيح محفظته في القمامة قبل 12 عامًا، ويسلط الضوء على رحلته الطويلة لاستعادة ثروته، وخطته البديلة لإطلاق عملة رقمية جديدة.
تحليل شامل لسوق العملات المشفرة في النصف الأول من 2025، يشمل أحدث الإحصائيات، تأثير ترامب، أنواع العملات، أبرز المخاطر، وأفضل منصات التداول.
تحقيق خاص من موقع الكاشف يكشف دور TAXTCT في قيادة تحول رقابي عالمي باستخدام خوارزميات تحليل متقدمة لتتبع التحويلات المالية المشبوهة عبر SWIFT في أوروبا والخليج.
تحذير هام من "الكاشف"! هل تفكّر بالتداول مع شركة Daman Markets – ضمان ماركتس؟ تعرّف على الحقيقة الكاملة وراء هذه الشركة المثيرة للجدل، واكتشف كيف تنتحل جهات وهمية اسمها لخداع المتداولين في الخليج. تقييم شامل، شكاوى حقيقية، ونصائح قانونية لاسترجاع أموالك قبل فوات الأوان.
🚨 تحذير عاجل: منصة wc1.capital تمارس النصب الإلكتروني وتستهدف المتداولين الخليجيين بأساليب احتيالية ذكية! 📉 في هذا المقال نكشف كيف تعمل هذه المنصة، ونشارك قصص ضحايا، مع نصائح قانونية لحماية أموالك وتجنّب الوقوع في فخ شركات التداول النصابة. 💰